人民银行要求挑净的标准是四、五套人民币必须分开整理。（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取( )措施。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易需要进行大额支付交易报告的金额起点为人民币( )。

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在确认可疑后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面账户、支付账户所有业务，不得为其新开立账户。

大额交易和可疑交易报告、相关尽职调查记录、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起，( )。

下列银行票据中既可以转账也可以提取现金的是( )。

周末（周六、周日）及法定节假日期间小额支付系统普通贷记业务的限额为单笔（　）万元，自节假日首日0:00开始，至节假日末日24:00结束。

银行和支付机构应当至少每季排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）个月内暂停其业务，逐步清理。