33支票的出票人禁止签发空头支票、与预留印鉴不符、使用支付密码编制错误的支票。此类支票一经发现,农商行应做退票处理,并按规定向人民银行报告,由人民银行按票面金额处以()的罚款
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189国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
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48备案行内国库集中支付业务电子印章时,备案文件中应包含()。
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79根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,开展货币鉴定时,经办人员应采取人工鉴定与机具鉴定交叉共用的方式进行鉴定,复核人员不需实施独立的实质性复核。
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454根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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463以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
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248省电力电费省级直收后,农商银行()开立当地供电公司电费结算账户即可提供代收电费服务。
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50农商银行应按要求做好回函操作记录的保管工作,保管资料包括但不限于( )资料等。会计师事务所现场跟函办理的,还应留存( )等资料。
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779当前柜面代收电费支持供电公司工作人员缴纳电费,电力营业厅经办人员持现金和印有缴款编号的现金缴款单,银行柜员收妥款项后,启动“4628电力方缴费”交易。
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555无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,但是不影响其他签章的效力。
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