5个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的,营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件,或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份,登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码,并留存业务办理场景照作会计凭证附件。
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568银行汇票的出票金额、日期、付款人名称不得更改,更改的银行汇票无效,其他事项更改的由原记载人签章证明。
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74根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,鉴别是指农商银行在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对货币真伪进行判断的行为。
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734机构内部调拨只能由凭证管理员发起,普通柜员间不得调拨重要空白凭证。( )
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676法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。
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18根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),银行业金融机构应当自收到符合规定的询证函之日起( )日内,按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师。
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339委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式,应遵循( )基本规定。
A. 无起点金额限制
B. 无地域限制
C. 无限定使用对象
D. 收款人办理委托收款应向农商行提交托收凭证和有关债务证明
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648对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。
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4营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。
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172金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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