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知识更新存量柜员考试

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知识更新存量柜员考试

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判断题

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763义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A、正确

B、错误

答案：空

知识更新存量柜员考试

423会计科目按核算要求分为()。

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352农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

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58同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。

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70柜员接到客户的付款申请后,客户同时提交相关凭证的,需要首先审查付款凭证的内容有( )。

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521根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,银行或者支付机构在每次交易活动完成后向付款人开户机构发送支付指令、但无需付款人逐笔验证即从付款人支付账户或者银行账户划转资金的支付业务。

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621存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。

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54国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。

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737凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”,营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

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427核算码按核算用途可分为()等类型。

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563支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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判断题

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知识更新存量柜员考试

763义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A、正确

B、错误

答案：空

相关题目

423会计科目按核算要求分为()。

A. 　表内科目

B. 　表外科目

C. 　或有事项

D. 　登记备查

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A. 　居民身份证

B. 　临时身份证

C. 　港澳居民居住证

D. 　台湾居民来往大陆通行证

E. 　台湾居民居住证

F. 　澳门特别行政区居民身份证

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58同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。

A. 　1个

B. 　4个

C. 　5个

D. 　10个

点击查看答案

70柜员接到客户的付款申请后,客户同时提交相关凭证的,需要首先审查付款凭证的内容有( )。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

621存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

54国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。

A. 　当日

B. 　当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 　当日至迟次日

D. 　下一个工作日

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737凭证中心库凭证管理员库存凭证状态必须为“在库”,营业机构凭证管理员库存凭证为“可用”。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

427核算码按核算用途可分为()等类型。

A. 　标准内部账户

B. 　非标准内部账户

C. 　客户账

D. 　科目账

点击查看答案

563支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 正确

B. 错误

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