51支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。
A. 收款人
B. 持票人开户银行
C. 付款人
D. 付款人开户银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-e4e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
86银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的,原则上应于( )工作日内完成查询并反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-42a8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-3ca8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
6根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),抽样监督按月进行,监督比例不低于全量业务的( )且一般不应少于( )笔。
A. 1%,1000
B. 2%,2000
C. 1%,2000
D. 5%,2000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-6bd0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
44个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时,无论金额大小,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-2678-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
678库房、保险柜的修锁、换锁,必须向法人机构负责人报告,由网点负责人联系维修。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-5388-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
348下列对农信银个人账户通存日间差错处理,说法正确的是()
A. 发起行在个人通存交易当日发现因柜员操作原因导致的短款,柜员使用“6874农信银存款冲销”交易,对原业务进行冲销。
B. 办理个人账户通存通兑业务,因柜员操作原因导致短款,农信银存款冲销交易完成后,柜员依然存在短款的,应第一时间与客户协商解决,无法解决的,柜员通过“6877农信银错账控制/解控”交易进行农信银错账控制。
C. 原交易网点协商上客户退款后,柜员使用“6877农信银错账控制/解控”交易,进行错账解控
D. 原交网点无法进行错账解控的,需向省联社发送《协助解除控制错账款项申请》,由开户行进行错账解控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-1168-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
193股份制商业银行应实施董事会、监事会对( )的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-63b8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
644对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的,要及时移送公安机关,并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-3c18-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
522根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-de58-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
