195义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
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712因漏记而使账页发生空行时,应在摘要栏内用红字注明“此行空白”字样,并由记账员盖章证明。
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634《中国人民银行办公厅关于全国集中银行账户管理系统个人人民币结算账户报备有关事项的通知》(银办发〔2018〕58号)规定一个账户对应多个介质的,按一个账户进行报备。
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757反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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537根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),农村商业银行应对营业机构柜面办理的业务进行事后监督管理。参数管理机构、凭证中心库、财务记账部门等机构发生的业务,不可纳入事后监督中心实行事后监督管理。
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222根据现行宪法,居民委员会是()。
A. 基层人民政府
B. 基层人民政府的派出机关
C.
D.
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531根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。
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19根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的,应当在收到询证函()日内,通知会计师事务所,以保证回函效率。
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336农商行与人民银行往来业务包括( )。
A. 准备金存款
B. 缴存中央银行财政性存款
C. 存放中央银行特种存款
D. 向中央银行借款等
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191义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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