387与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。
A. 打印件
B. 复印件
C. 影印件
D. 电子文档
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67准备金存款是为保证客户提取存款和资金清算需要,按人民银行规定的准备金存款缴存范围和比例缴存人民银行的准备金,包括缴存( )。
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563支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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127金库机械锁钥匙坚持分管分持、平行交接原则,由两名管库员或会计主管与其中一名管库员各持一把。
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593农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。
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471下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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326汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人也可以行使追索权:( )。
A. 汇票被拒绝承兑的
B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的
D. 汇票被丢失的
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58非居民个人是指持( )开户的个人。
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196法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
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91经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得()以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
A. 3倍
B. 5倍
C. 10倍
D. 20倍
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