63全省农商银行借记卡卡BIN包括( )。
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289对于已经销卡、过期无法使用的信用卡正确的处理方式是( )。
A. 卡片已经无法使用,直接丢弃
B. 把姓名凸字部分剪除即可
C. 将磁条部分沿45度角,剪角处理
D. 将卡片出售给回收人员
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69个人活期储蓄存单账户实行利随本清的方式,采用()。
A. 积数计息法
B. 逐笔计息法
C. 余额计息法
D. 累计计息法
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309根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。
A. 负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。
B. 负责本机构差错整改及处理工作。
C. "
对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案
交接。"
D. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。
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380根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要加强对()等群体的宣传教育。
A. 在校学生
B. 企业财务人员
C. 老年人
D. 农村居民
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422表外科目分为()。
A. 有价单证类
B. 或有事项类
C. 实物管理类
D. 登记备查类
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645银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
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295金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:( )
A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C. 未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E. 发生假币误付行为的
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343根据人行《大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统处理以下支付业务( )
A. 贷记支付业务
B. 即时转账业务
C. 中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D. 小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E. 城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F. 中国人民银行规定的其他业务
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474关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
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