165有价单证中银行承兑汇票属于( )
A. 买入有价证券
B. 待发售有价证券
C. 已兑付有价证券
D. 其他有价单证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-1980-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
251通过查看各网点《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,可查询网点补扣款失败客户明细,出现客户补扣款失败原因为“内部账透支”深层次原因是由()导致。
A. 内部户不存在
B. 客户账户余额不足
C. 客户账户状态异常
D. 网点人员错误使用“7022”手工记账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-fff8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-4478-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
47农商银行办理国库集中支付电子化业务,向人民银行或财政部门备案电子印章时,应于印章启用前()个工作日通过()上报省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-2e48-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
506根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》,农金员退出流程说法正确的是()
A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统,纸质资料支行存档。
B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕,以防将来涉诉风险。
C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题
D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题,按要求逐级报送、稳妥处置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-c6e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
303根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统应记录( )等信息。
A. 票币的币种、版别、币值
B. "冠字号码文本及冠字号码图像、冠字号码信息采集的日期
和时间"
C. 与冠字号码信息相对应的营业机构金融机构编码
D. 业务类型(现金收入、现金付出等)
E. 现金处理设备机具编号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-9080-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
298根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),付款人授权与付款人开户机构管理要求有:( )。
A. 付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的,应当设置更高级别风险防控措施。
B. 付款人开户机构应当在风险可控前提下,采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系,并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
D. 付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-80e0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
44个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时,无论金额大小,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-2678-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
56根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人通过收缴单位向开展鉴定业务的营业机构提出鉴定申请的,营业机构应要求收缴单位经办人出具()等材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-49a0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
152实体印章应在有监控设施的办公场所使用,原则上不得携带外出。确因特殊原因需在非办公场所使用印章的,需经()审批,并采取严格的用印监控措施。
A. 营业机构主要负责人
B. 分管行长
C. 会计主管
D. 办事处
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-f658-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
