498商户存在以下任一情形的,商城根据具体情况有权采取禁止商户注册、禁止登录、加入黑名单、注销店铺等处罚措施:
A. 店铺命名违规
B. 店铺装修违规
C. 经营资质不达标
D. 库存不足
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271根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,按照代理存款余额每年年初数,代理存款余额( )的农金员归为A类农金员。
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元
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35法人机构分管行长( )对中心金库查库不少于一次,()对辖属金库查库不少于一次。
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631单位存款人预留印鉴中所有个人签章,均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。
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425客户分户账主要包括()、()等外部账户。
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377《关于加强企业银行账户管理的风险提示》(金融业务风险提示2019年第11期)中,山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户,经相关银行分析,认定其可疑,并采取了控制交易措施或销户处理,以下属于可疑账户特征的是( )
A. 账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B. 开户时间集中、单位名称相近
C. 上门核实开户单位不存在
D. 账户交易金额与企业规模不符
E. 单位法定代表人无法联系
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51支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。
A. 收款人
B. 持票人开户银行
C. 付款人
D. 付款人开户银行
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626单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。
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458可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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133跨年度发现错账,应填制()凭证,经会计主管审查、批准后办理冲正。
A. 蓝字反方向
B. 红字反方向
C. 蓝字同方向
D. 红字同方向
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