632开户行可以根据存款人要求,为其预留组合印鉴,但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。
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261通过联动营销,客户最多可被网点工作人员进行()有效识别。
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210商业银行操作风险包括( )。
A. 汇率风险
B. 法律风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
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400( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构( )的日均额度不超过核定限额。
A. 凭证管理员
B. 现金管理员
C. 每月
D. 每季
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563支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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764金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
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410按照机构的性质和功能,将机构划分为()三类。
A. 营业机构
B. 管理机构
C. 虚拟机构
D. 分理处
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654遇有金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时,应当根据相关账户开立机构所属行业,及时向中国银保监会或中国证监会报告。
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452银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
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713如果账页记载错误无法更改时,可以撕毁后更换新账页记载。
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