724机构分立中未结清的会计事项所涉及的会计凭证,应当单独抽出由业务相关方保存,并按照规定办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-76b0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-4478-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
101根据《银行函证及回函工作操作指引》,对银行询证函(格式一),当存在不符之处时,银行业金融机构应当要求注册会计师按照相符信息重新填写后再次发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-8ff0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
119员工号是员工在核心业务系统的唯一身份标识。员工号为( )数字,顺序编号,( )唯一,一人一号,人号绑定,号随人走,人员跨机构调动时无需重新建立员工号。
A. 8位、全市
B. 6位、法人机构
C. 4位、营业机构
D. 6位、全省
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-9c80-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
132个人活期存款按()结息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-bfa8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-38c0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
675查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-5388-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
231()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工,确保专人负责,并研究制定年度案防工作计划。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 专门委员会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-c948-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
447下列关于重要空白凭保管的说法正确的是( )
A. 领用的重要空白凭证实行个人负责制,由领用人负责保管和使用。
B. 人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。
C. 普通柜员兼任凭证管理员的,从中心库调入凭证后,应留存非自用种类的重要空白凭证。
D. 重要空白凭证管理员应定期轮换,至少每半年轮换一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-22d8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
402柜员现金收付必须坚持( )原则
A. 先收款,后记账
B. 先记账,后付款
C. 转账业务,先贷后借
D. 他行票据收妥入账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-a5d8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
