388农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。
A. 岗位调整
B. 休班
C. 退休
D. 解除劳动关系
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110( )模式是指市级中心库在当地人民银行具有独立的提缴款权,负责辖内各法人机构的现金供应。
A. 独立
B. 市级代理
C. 委托代理
D. 专人代理
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79客户申请开通交易明细簿功能的,应携带本人有效身份证件及借记卡,在借记卡()办理。
A. 开户网点
B. 开户网点所属法人机构内任一营业机构
C. 开户网点所属市辖范围内任一营业机构
D. 全省任一营业机构
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179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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386对于实行市场调节价的收费项目,商业银行有下列情形之一的,认定为违规收费行为:()
A. 在价目表外自立收费项目的
B. 收费标准超出价目表规定的
C. 收费对象与价目表规定不符的
D. 对总行减免优惠政策没有执行到位的
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529根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,双方应达成协议,约定由其中一方记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。
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3营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上的,应留存业务办理场景照作会计凭证附件
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23农商银行签发的电子银行承兑汇票单张出票金额原则上不得超过( )(含)。
A. 500万元
B. 1000万元
C. 1500万元
D. 2000万元
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642《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,联名账户持有人应分别签署声明文件。
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359符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
A. 当日
B. 次日
C. 两个工作日
D. 五个工作日
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