263晨夕会是支行实施(),强化过程管理的重要抓手。
A. 调动积极性
B. 分析昨日业务
C. 目标计划
D. 精细化管理
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179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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8( )负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理,具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限,是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。
A. 管理员
B. 操作员
C. 审批员
D. 库房维护员
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99因欠息转为非应计贷款,贷款本金尚未到期的,系统扣款控制规则为()。
A. 先本后息
B. 先息后本
C. 仅扣利息
D. 仅扣本金
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211操作风险事件不包括( )。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
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91国库集中支付业务中退回的款项 ,无需退库可修改信息后重新支付。
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383商业银行服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定,遵循()的原则,接受社会监督。
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502各农商银行要履行充分告知义务,将农金员代理业务范围、行为禁令、监督电话等内容融合制作《客户告知书》(见附件),由( )引导( )阅读告知书并签字。
A. 支行
B. 客户经理
C. 农金员
D. 客户
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112账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。
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305人民币冠字号码管理系统由( )等功能模块组成。
A. "内部管理(包括用
户管理、机构管理、设备管理)"
B. 现金清分
C. 冠字号码调拔、冠字号码检索
D. 网点状态
E. 数据导入导出、报表统计
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