柜台经理应（ ）检查是否由专人负责与业务部门进行对账，并做好登记。

单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。

核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料，确认为()的，可正常办理。

（）等必须参加并通过人证同一识别培训与考试，才能从事涉及客户身份识别的业务操作。

对于第二代身份证以外的其他有效证件，（）应在经办柜员传票右上角注明（）并签字确认。

对于（）等系统提示，柜员应按照提示补充完善相关信息后，再办理相关业务。

符合下列情形之一的，经办人员应进行人工防伪识别，并可根据实际情况进行进一步核实（）。

柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。

通过证件上的（），整体观察客户是否与证件年龄、容貌基本相符。

营业网点联网核查时均应使用自身的核查机构代码，该机构代码必须为人民币银行结算账户管理系统中存在的机构代码，除以下（）情况外不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。

联网核查时，柜员应关注[5566单笔核对身份证信息附照片]交易成功后返回界面中的（），对于信息不完整、不符合校验规则或证件已过期的客户信息应及时进行维护。