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银行柜台经理试题练习
5,175
单选题

柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请,应做下列哪些审核

A
A:使用[0550反洗钱高风险国家(地区)]查询交易,查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家(地区)
B
B:使用[8712累计发汇情况查询]交易,查询最近90天内(含)汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额(折合美元)
C
C:审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语,属于资本项下外汇汇款的
D
D:以上都是

答案解析

正确答案:D

相关知识点:

跨境电汇审核,多方面要兼顾

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银行柜台经理试题练习

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单选题

柜台受理银行本票的兑付业务,收款人为个人且收款人委托他人向出票行提示付款的,必须同时查验收款人和被委托人的身份证件,在本票背面作委托收款背书,注明收款人和被委托人的(),并留存收款人和被委托人身份证件复印件备查。上述身份证件是居民身份证的,需联网核查身份信息的真实性。

单选题

银行本票签发业务中,对于()等情况的交易,系统进入全单补录。

单选题

柜台受理银行本票的兑付时应审核的内容包括()

单选题

关于本票业务相关交易是否允许抹账以下说法正确的是()

单选题

本票的打印包括()等。

单选题

华东三省一市银行汇票业务核心系统收到小额支付系统实时借记业务包,应将其业务包中各项要素与我行核心系统中登记的汇票各要素进行自动核验,包括:()。

单选题

审核华东三省一市汇票的使用和转让是否超出区域时,此区域指的是()

单选题

受理银行汇票兑付时,业务人员可通过()交易查询我行拒绝受理的银行汇票等票据。对于需要补打“拒绝受理通知书”的,可仍使用()交易,输入相关业务编号后提交打印。

单选题

根据银行汇票操作规程,分行应将()等信息通知辖属网点,并在“结算管理系统中”向总行统一报备。

单选题

下列对于银行汇票操作描述正确的是()。

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