对同一出票人同时签发多张金额不等，出票人和收款人名称相同的票据应引起高度警惕。对于“大票拖带小票”（大票金额超过50万元、小票金额低于1万元）票据时，大票与小票使用的票据号码至少应有三个以上的数字不相同。

客户存钞当日累计（含本笔）等值（）美元以上（不含）的、存钞当年累计（含本笔）等值（）美元以上（不含）的，系统进行提示

办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于()等。

个人向外汇账户存入外币现钞，当日累计等值1万美元以上（不含）的，是否出具了本人经海关签章的（）或本人原存款银行外币现钞提取单据，存钞金额是否超过证明材料上记载的金额。柜员应在相关单据上标注（），并扫描留存。

个人外汇账户资金境内划转，还应遵照以下规定（）。

下列关于通知存款说法正确的是：（）。

[0301对私客户信息建立]交易、[1001一本通开折]交易联动查询ECIF系统“关注名单”【根据风险事件类型，分为（）和（）】。

挂失销折,在《挂失止付通知书》第一联上批注“已于*年*月*日办理挂失销户”，并由()签章。

柜员使用[1488开户易]交易，录入()后，系统自动识别是否为潜在客户。

在通知存款业务中，允许代办的业务有()。

阳光“加息宝”业务，其中计息天数是指存期天数，一年按（）天，一月按（）天计算。