如系统发现疑似制裁名单或风险控制名单人员信息,将自动提示待认定疑似记录。柜员选定记录后联动0594交易查看辅助判别信息,经与客户身份信息比对后,判断客户是否属于监控名单所涉人员,联动[0596登记人工记录]交易登记认定结果,根据认定情况分别进行处理,以下说法正确的是():
答案解析
相关知识点:
涉监控名单:认定处理按规操作
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自动扣款方式的零存整取/教育储蓄账户开户行可协助客户查询是否按月扣款成功,查询方法是:扣款日次日登陆影像业务平台,进入影像平台数据查询——报表查询,选择扣款日期、不分币种、()报表中的“未计提清单”,清单中交易码为“9615”的记录即为零存整取/教育储蓄自动续存业务,“备注”栏为不成功的原因。
支付条件为凭密码或凭密码及证件的活期一本通存折,允许()办理销折。
支付条件为凭密码或凭密码及证件的定期一本通存折,允许()办理销折。
支付条件为凭密码或凭密码及证件的存单、定期一本通类定活两便账户,核心系统支持()办理销户业务。
支付条件为凭单折或凭证件的一本通存折,允许在()办理销折。
整存零取业务本金一次存入,分期平均支取本金,到期支取利息,由储蓄机构发给客户()开户。
整存零取:凭卡或储蓄存款存折分期支取本金,支取期分()一次,由客户与储蓄机构协商确定,利息于期满结清时支取。
在录入客户中文姓名时找不到对应的字(以下统称“生僻字”),在“客户名称”栏应录入拼音小写代替该“生僻字”,在()注明“生僻字”结构和偏旁部首组成(如“珣”在输入法找不到该字,应在注明:“xun为左右结构,左‘王’,右‘旬’”),并在《其他重要事项登记簿》中登记备查,
在兑付期内的国债提前兑付( )
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,根据具体情况继续办理业务的,应在( )上登记未完成核实的情况及客户联系方式。
