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银行柜台经理试题练习
5,175
多选题

开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()。

A
A、个人无合理理由执意开立多个账户
B
B、个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C
C、开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D
D、代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

答案解析

正确答案:ABCDE
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银行柜台经理试题练习

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单选题

根据外管规定,以下哪些结、购汇不实行便利化年度总额管理。( )

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