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银行柜台经理试题练习
5,175
多选题

对于新开办支票业务的客户,或者本年度(自然年度)首次购买支票的客户,营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查,根据客户维护归属、具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访、()等方式,全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。

A
A、查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库;
B
B、全国企业信用信息公示系统;
C
C、查询本银行开户资料;
D
D、银行结算账户资金和交易记录

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

新办支票要调查,多系统里信息全

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银行柜台经理试题练习

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单选题

根据我行《单位定期存单质押贷款操作规程》规定,我行作为单位定期存款的存款行,在经过审查认为开户证实书证明的存款属实后,应在收到贷款人的有关材料后( )内开具单位定期存单以及单位定期存单确认书。

单选题

根据我行《单位定期存单质押贷款操作规程》规定,根据我行《单位定期存单质押贷款操作规程》规定,我行作为单位定期存款的存款行,在经过审查认为开户证实书证明的存款属实后,应由( )在委托书右上角注明审核意见并签名。

单选题

根据我行《单位定期存单质押贷款操作规程》规定,单位定期存单质押期间,存款行可以受理( )提出的挂失申请?

单选题

各类业务印章必须指定专人保管,按照( )的要求落实责任。

单选题

对公存款周计划是指我行以几天为一个周期(银行承兑汇票保证金除外),为对公签约客户循环存款的人民币存款业务。

单选题

单位介绍信、印章上缴及销毁等相关各类资料、清单的保存期限为( )

单选题

单位活期存款账户在办理周计划时,支持维护存期为( )的理财周期。

单选题

单位活期存款、机关团体存款、军队特种存款、武警特种存款的活期主账户转存周计划理财账户最低起存金额为单笔( )元。

单选题

单位活期存款、机关团体存款、军队特种存款、武警特种存款的活期主账户转存周计划理财账户最低保留余额为( )元。

单选题

单位活期存款、机关团体存款、军队特种存款、武警特种存款的活期主账户转存周计划理财账户后,续存时的增量金额为( )元。

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