大额资金汇划业务要与（）、（）、（）进行双线核实，核实电话应以我行系统记录为准，如系统中记录的电话无法与上述联系人联系时，客户告知与另一电话进行核实的，柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。

各级检查人员在查库时，对于由检查人员及保管人员双人签字封装，且至检查日封装期限未超过（ ）个月的，可以不拆箱（包）检查，但要检查封签和包装是否完好，超过（ ）个月的，必须拆箱（包）检查。

分行对监督管理系统督导类预警指标的督导时，应对每天汇总的各项柜台业务预警指标信息进行分析核实；对有监控需要或有疑义的监控信息于（ ）内再次核实是否存在风险，提出改进措施。

分行运营管理部应设置专职结算督导岗，每（ ）个网点至少配备1名专职结算督导员。

分行现金中心负责人应对分行现金、重空大库进行检查，（ ）至少检查一次（大库未在现金中心的，由相应中心负责人检查）。

分行现金中心负责人、结算督导人员应分别按（ ）检查分行现金大库，并做好登记。

分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的，柜员应检查（ ） 交易查询出的“4125”科目余额与实物数是否一致，确保账实相符。

对于分行现金、重空大库设在营业部的，应由该网点柜台经理协同现金中心（或其他中心）负责人和分行结算督导人员进行检查，柜台经理每月参与检查次数应不少于（ ）次。

对于分行集中销毁的重空凭证，应由（ ）签字同意， 编制清单，清单数据应与打印的清单一致。

对于督导中发现的问题，被督导单位应根据督导报告制定整改方案，并组织实施，同时将整改方案于（）上报分行运营管理部。

不属于柜台经理按月检查的项目为（ ）：