金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

A. 内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B. 内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性

C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 对

B. 错

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 法律风险

D. 声誉风险

A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注

C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

D. 为打击反洗钱活动提供依据

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”

B. 通过洗钱能将违法所得及其产生的收益合法化

C. 掩饰和隐瞒贪污、贿赂犯罪的违法所得及其收益的来源和性质构成洗钱罪

D. 洗钱罪的主体仅指个人