金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定。

A. 《境内外汇账户管理规定》

B. 《境外外汇账户管理规定》

C. 《个人结算账户管理规定》

D. 《个人存款账户实名制规定》

A. 冻结金融机构银行账户

B. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款

C. 每日按罚款数额的百分之一加处罚款

D. 每日按罚款数额的百分之五加处罚款

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国金融情报中心

D. 中国犯罪情报中心

A. 及时、准确

B. 完整、保密

C. 安全、准确

D. 全面、保密

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 对

B. 错

A. 表间数据的对照关系失实

B. 数据信息无理由陡增、陡降

C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D. 报表体现分支机构数少于实际数

A. 对

B. 错

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 可疑预警的处理

B. 大额可疑交易的数据补正

C. 数据的查询

D. 可疑报告的审核