A、身份、行为
B、交易的资金来源
C、金额、频率
D、流向、性质
答案：ABCD
A、身份、行为
B、交易的资金来源
C、金额、频率
D、流向、性质
答案：ABCD
A. 2007年10月31日
B. 2007年01月01日
C. 2006年01月01日
D. 2006年10月31日
A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
A. 业务关系的识别
B. 交易目的和性质的识别
C. 代理行为的识别
D. 实际控制人或收益人的识别
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 对
B. 错
