金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

A. 对

B. 错

A. 2004年01月01日

B. 2006年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2007年03月01日

A. 执行客户身份识别制定的情况

B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D. 反洗钱宣传和培训情况

A. 外部监管的要求

B. 金融机构依法经营的内在需要

C. 保障金融业安全的基础

D. 金融机构参与国际竞争的前提条件

A. 大额和可疑交易报告

B. 与司法机关全面合作

C. 客户身份识别

D. 可疑交易的分析

A. 对

B. 错

A. 调查人员少于三人

B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C. 调查人员少于二人

D. 只有一个调查人员出示合法证件

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证

D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

A. 通过购买房产进行洗钱

B. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

C. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化

D. 通过购买彩票进行洗钱