金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。

B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，

D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据

B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移

C. 协助将资金汇往境外

D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

A. 对

B. 错

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 过程的公开性

B. 方式的多样性

C. 对象的不特定性

D. 目的的特殊性

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 不得拒绝和阻碍义务

D. 拒绝调查义务

A. 对

B. 错

A. 可疑预警的处理

B. 大额可疑交易的数据补正

C. 数据的查询

D. 可疑报告的审核

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定