A、月度反洗钱信息
B、季度反洗钱信息
C、半年度反洗钱信息
D、年度反洗钱信息
答案：BCD
A、月度反洗钱信息
B、季度反洗钱信息
C、半年度反洗钱信息
D、年度反洗钱信息
答案：BCD
A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
A. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 单位和个人举报的可疑交易活动
D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A. 运营管理、运营中心、金融市场、公司与投行业务
B. 小微企业金融、大客户、机构业务、零售银行业务、农村产业与城镇化金融、农户金融、
C. 国际金融、电子银行、托管业务、信用卡中心
D. 办公室、人力资源、财务会计、信息中心、科技、风险管理、企业文化、监察、安全保卫、审计部门
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 《中国人民银行法》
B. 《银行业监管法》
C. 《行政处罚法》
D. 《反洗钱法》
A. 死刑
B. 无期徒刑
C. 十年有期徒刑
D. 五年有期徒刑
A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
