交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户

C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款

D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格

B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定

C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书

D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

A. 贪污贿赂犯罪

B. 破坏金融管理秩序犯罪

C. 抢劫犯罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

B. 金融机构内部调拨资金。

C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

D. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。

A. 帐户及存取款特征

B. 电子汇兑特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 对

B. 错

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证