A、全面性原则
B、审慎性原则
C、有效性原则
D、相对独立性原则
答案：ABCD
A、全面性原则
B、审慎性原则
C、有效性原则
D、相对独立性原则
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 客户是否为外国政要
B. 地域
C. 行业
D. 业务
A. 对
B. 错
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 介绍信
A. 对
B. 错
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
