汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《商业银行法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户

B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户

C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户

D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户

A. 客户已缴纳的保费

B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费

C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费

D. 每期保费金额

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 对

B. 错

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 保密义务

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 与执法部门合作义务

D. 反洗钱宣传培训义务