A、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
答案：ABCD
A、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 可疑交易报告
D. 交易记录保存
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 2000年
B. 1999年
C. 1998年
D. 1997年
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 对
B. 错
A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按规定上报大额可疑交易报告的
A. 对
B. 错
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A. FATF是国际上主要的反洗钱组织之一
B. FATF是指金融行动特别工作组
C. FATF是一个政府间区域合作组织
D. 该组织是为专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的组织
