A、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、培训的对象是银行的全体员工
答案：CD
A、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、培训的对象是银行的全体员工
答案：CD
A. 对
B. 错
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A. 对
B. 错
A. 借款人信用状况
B. 借款人有无重大不良信用记录
C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系
D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A. 对
B. 错
A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑
D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
