根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确?

A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑

D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 安全性、流动性、效益性

B. 效益性、安全性、流动性

C. 流动性、安全性、效益性

D. 安全性、效益性、流动性

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

A. 一级分行用户管理员

B. 二级分行用户管理员

C. 支行用户管理员

D. 本机构用户管理员

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 对

B. 错

A. 客户身份资料在业务关系结束后2年

B. 客户交易信息在交易结束后5年

C. 客户身份资料在业务关系结束后5年

D. 客户交易信息在交易结束后2年

A. 出示有效身份证件

B. 如实填写身份信息

C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认

D. 回答金融机构工作人员合理的提问

A. 中国人民银行

B. ”银、证、保三业”监督管理委员会

C. 行业自律组织

D. 金融机构