根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易。

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。

A. 粮、棉、油收购资金，应出具中国人民银行批文

B. 单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料

C. 证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明

D. 期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有的资金或财产都属于恐怖融资范畴

D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其定为恐怖融资行为

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 董事长

C. 负责人

D. 股东大会

A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 不得超过四十八小时

B. 有效期为四十八小时

C. 不得超过二十四小时

D. 有效期为二十四小时

A. 20万人民币，5万美元

B. 50万人民币，10万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 客户信息公开程度

B. 客户身份证件或身份证明文件种类

C. 非自然人客户股权或控制权结构

D. 非自然人客户存续时间