根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括：

A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按规定上报大额可疑交易报告的

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 介绍信

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

A. 第三方机构

B. 金融机构

C. 双方共同承担

D. 双方协商确定

A. 通过购买房产进行洗钱

B. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

C. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化

D. 通过购买彩票进行洗钱

A. 对

B. 错

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构总部

C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件