A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
A. 国务院
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院有关部门
D. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
A. 客户身份资料在业务关系结束后2年
B. 客户交易信息在交易结束后5年
C. 客户身份资料在业务关系结束后5年
D. 客户交易信息在交易结束后2年
A. 对
B. 错
A. 观察员
B. 正式代表
C. 临时成员
D. 正式成员
A. 对
B. 错
A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱
A. 对
B. 错
A. 客户是否为外国政要
B. 地域
C. 行业
D. 业务
A. 制贩假发票
B. 伪造货币
C. 贪污罪
D. 集资诈骗
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 客户信息
D. 其他有关资料
