根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 互联网

B. 银行“黑名单”系统

C. 公民身份联网核查系统

D. 公证机关

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 对

B. 错

A. 专业化

B. 多样化

C. 复杂化

D. 商业化

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证