A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
答案：ABCD
A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
答案：ABCD
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 资金用途
B. 经济状况
C. 资金来源
D. 经营状况
A. 对
B. 错
A. 30
B. 90
C. 120
D. 180
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 对
B. 错
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
A. 分析实际交易行为
B. 利用其它信息资源
C. 分析开户资料
D. 分析交易数据
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
