对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应：

A. 对

B. 错

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国有独资商业银行

A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。

B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。

D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 观察员

B. 正式代表

C. 临时成员

D. 正式成员

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

A. 对

B. 错

A. 调查模式

B. 管理模式

C. 司法模式

D. 执法模式