从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 现金汇款

B. 现金存款

C. 现钞兑换

D. 票据兑付

A. 临时冻结不得超过48小时

B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

D. 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A. 本金融机构业务运作情况

B. 观察到的市场风险变化情况

C. 金融机构工作重心

D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 现金交易情况

B. 非面对面交易情况

C. 跨境交易情况

D. 代理交易情况