A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C、主体为他人或其他组织的融资行为
D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
答案：BD
A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C、主体为他人或其他组织的融资行为
D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
答案：BD
A. 对
B. 错
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
A. 对
B. 错
A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销
D. 借阅档案要按规定办理登记手续
A. 姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B. 国籍、职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 联系方式
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
