A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B、企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D、帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B、企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D、帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱
A. 表间数据的对照关系失实
B. 数据信息无理由陡增、陡降
C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D. 报表体现分支机构数少于实际数
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质
B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程
C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式
D. 协助转移资金或汇往境外等
A. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
A. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的
B. 通过典当方式，协助转移犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过与商场的经营收入相混合的方式，协助转移犯罪所得及其收益的
A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. 涉及可疑交易的，是否已上报。
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
