A、某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C、现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D、存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
答案：ABCD
A、某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C、现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D、存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
答案：ABCD
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，
D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 对
B. 错
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 中国人民银或者检查机关报
B. 上级主管单位或者所在单位领导
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 中国银、证、保监督管理委员会及其分支机构
A. 对
B. 错
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 运营管理、运营中心、金融市场、公司与投行业务
B. 小微企业金融、大客户、机构业务、零售银行业务、农村产业与城镇化金融、农户金融、
C. 国际金融、电子银行、托管业务、信用卡中心
D. 办公室、人力资源、财务会计、信息中心、科技、风险管理、企业文化、监察、安全保卫、审计部门
A. 客户是否为外国政要
B. 地域
C. 行业
D. 业务
A. 对
B. 错
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
