查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查?

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 涉及现金交易的多人地址相同

B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 洗钱的过程具有复杂性

B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C. 洗钱方式和手段的多样性

D. 洗钱的专业化

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款人地址

D. 汇款人身份证明文件

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实