不得作为实名证件使用的有：

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户

B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户

C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户

D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户

A. 对

B. 错

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 公司实际控制人

B. 被代理人

C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员

D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 国务院

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院有关部门

D. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员