被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合

A. 不予开立金融账户

B. 停止使用金融账户

C. 暂停金融交易

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A. 对

B. 错

A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注

C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

A. 3种

B. 4种

C. 5种

D. 7种

A. 1－3万元

B. 3－10万元

C. 20－50万元

D. 50－500万元

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

A. 《外汇管理条例》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》