金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下哪些内容？

A. 已缴纳的保费

B. 已缴纳的保费和尚未缴纳的保费

C. 尚未缴纳的保费

D. 趸交保费

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 涉及现金交易的多人地址相同

B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 对

B. 错

A. 调查人员少于三人

B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C. 调查人员少于二人

D. 只有一个调查人员出示合法证件

A. 规定解除

B. 通知解除

C. 临时解除

D. 暂时解除

A. 对

B. 错

A. 内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B. 内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性

C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求