A、他人借用您的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A、他人借用您的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、您的诚信状况受到合理怀疑
答案:ABCD
A. 外国驻华机构,应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. 个体工商户,应出具个体工商户营业执照正本
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会,应出具其主管部门的批文或证明
A. 一级分行用户管理员
B. 二级分行用户管理员
C. 支行用户管理员
D. 本机构用户管理员
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文
D. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明
A. 对
B. 错
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 1万元及以上
B. 2万元及以上
C. 5万元及以上
D. 10万元及以上
A. 客户应使用符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上的姓名
B. 银行通过核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户
C. 严格核对客户身份,确认客户是否存在代理关系并客观记录在案,是确保实名制落实的重要环节
D. 确保能提供客户身份的真实信息,为预防、打击洗钱等犯罪奠定基础
A. 毒品交易所得
B. 敲诈勒索所得
C. 走私收入
D. 诚实守法经营所得
A. 对
B. 错
A. 建立相关制度原则
B. 完整真实原则
C. 安全保存原则
D. 从严原则