洗钱犯罪给社会造成的危害有哪些？

A. 对

B. 错

A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

B. 中国人民银行各分支机构

C. 中国人民银行地市以上分支机构

D. 公安机关

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭 证、单据、业务函件

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

D. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 只需提交大额交易报告

B. 只需提交可疑交易报告

C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 埃格蒙特集团

B. 亚太反洗钱小组

C. 金融行动特别工作组

D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中

C. 反洗钱档案不允许对外调阅

D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批