A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
答案：ABCD
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间
B. 自然人客户年龄
C. 与客户建立或维持业务关系的渠道
D. 反洗钱监测报告记录
A. 对
B. 错
A. 采取持续的客户身份识别措施
B. 关注客户日常经营活动
C. 关注客户金融交易情况
D. 及时提示客户更新资料信息
A. 对
B. 错
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 20万人民币，5万美元
B. 10万人民币，5万美元
C. 10万人民币，1万美元
D. 20万人民币，1万美元
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
